Prevención de Lavado de Dinero para OSC
Brindar conocimientos teóricos-prácticos sobre la Ley LFPIORPI, su marco normativo, alcances y aplicaciones prácticas para mitigar riesgos y evitar sanciones emanadas de esta obligación.
Procedimientos de Detección y Reporte
Promoción de la Conciencia Colectiva
Normal / Extemporáneo / Sin operaciones